ЦБ РФ на своем официальном сайте разместил реестр юридических лиц, с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В него входят 1812 компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера). Реестр составляется с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям в ЦБ от граждан и организаций. Реестр содержит наименования юридических лиц, то, в чём их подозревают, и адрес, по которому они предоставляют услуги.
ЦБ РФ предупреждает, что обращаясь к нелегальным поставщикам финансовых услуг потребители рискуют потерять свои деньги.
Реестр размещен по адресу: https://www.cbr.ru/inside/BlackList/